Ruesch International
Attn: Director of Corporate Compliance
700 Eleventh Street NW
Washington, DC 20001 USA
Tel: +1 (800) 424-2923
Faks: +1 (202) 408-1211
Zgodność ze standardami korporacyjnymi
Dyrektorem ds. zgodności i przestrzegania standardów korporacyjnych w Ruesch International jest Samantha Pelosi, była doradczyni w biurze sieci do zwalczania przestępczości gospodarczej (Financial Crimes Enforcement Network / FinCEN), w amerykańskim departamencie Skarbu.
Doświadczenie i wiedzia Samanthy Pelosi w dziedzinie prawa i procedur zapobiegających praktykom wprowadzania do obiegu finansowego środków pochodzących z nielegalnej działalności oraz finansowania terroryzmu, podkreśla zaangażowanie Ruesch International i pozycjonuje firmę jako lidera w branży finansowej w dziedzienia przestrzegania prawa dotyczącego stadardów korporacyjnych. Samantha Pelosi jest odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań dotyczących zgdoności za standardami korporacyjnymi oraz procedur kontrolnych zakładających ochronę swoich klientów, partnerów oraz integralność rynków finansowych. Dodatkowo Perosi jest oficjalnym łącznikiem między firmą a środkowiskiem regulującym standardy korporacyjne.
Rejestracja i licencje
- Stany Zjednoczone
Przedsiębiorstwo Ruesch International jest zarejestrowane w organizacji Money Services Business w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat licencji kliknij tutaj.
http://www.msb.gov/
- Wielka Brytania
Przedsiębiorstwo Ruesch International jest zarejestrowane jako przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe przez Królewski Urząd Ceł i Akcyzy.
http://www.hmce.gov.uk/
- Szwajcaria
Przedsiębiorstwo Ruesch International jest zarejestrowane jako pośrednik finansowy przez organizację Money Laundering Control Authority należącą do Federalnej Administracji Finansowej (FFA) poprzez organizację SRO VQF.
http://www.gwg.admin.ch/e/index.htm oraz http://www.sro-vqf.ch/
- Republika Czeska
Przedsiębiorstwo Ruesch International posiada zezwolenia Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej oraz licenzję dewizową banku centralnego (Narodowy Bank Czeski).
http://www.mfcr.cz oraz http://cnb.cz
- Australia
Przedsiębiorstwo Ruesch International Australia Pty Limited podlega regulacjom Komisji Akcji i Inwestycji w Australii (Australian Securities and Investment Commission) oraz posiada licencję uprawniającą do prowadzenia działalności związanej z oferowanie usług finansowych (Australian Financial Services License / AFSL No. 292526).
http://www.search.asic.gov.au/gns001.html
Przedsiębiorstwo Ruesch zobowiązuje się do prowadzenia działalności w jak najbardziej uczciwy sposób. Aby zapewnić doskonały nadzór korporacyjny, przedsiębiorstwo Ruesch zaangażowało firmę Deloitte & Touche LLP jako niezależnego audytora.
